Menu
Konsultasi Program
Kembali ke Topik Risk Management & Fraud
Kode Training D10

Business Fraud Detection and Prevention

Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam Fraud Overview, Assets Misappropriation Cash Theft Schemes, Detection of Skimming Schemes, Prevention of Skimming Schemes, Cash Larceny, Fraudulent Disbursement, Detection and Prevention of Register Schemes, Check Tampering, Detection of Cash Tempering, Prevention of Cash Tempering, Billing Schemes, Payroll Fraud, Detection of Payroll Fraud, Prevention of Payroll Fraud, Expenses Schemes, Detection of Expenses Schemes, Prevention of Expenses Schemes, Inventory and Other Assets Fraud, Bribery and Kickback Schemes. Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Managing Trainer

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Ringkasan Training

Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.

Manfaat Training

  • Meningkatkan kompetensi dalam Fraud Overview
  • Meningkatkan kompetensi dalam Assets Misappropriation Cash Theft Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Detection of Skimming Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Prevention of Skimming Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Cash Larceny
  • Meningkatkan kompetensi dalam Fraudulent Disbursement
  • Meningkatkan kompetensi dalam Detection and Prevention of Register Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Check Tampering
  • Meningkatkan kompetensi dalam Detection of Cash Tempering
  • Meningkatkan kompetensi dalam Prevention of Cash Tempering
  • Meningkatkan kompetensi dalam Billing Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Payroll Fraud
  • Meningkatkan kompetensi dalam Detection of Payroll Fraud
  • Meningkatkan kompetensi dalam Prevention of Payroll Fraud
  • Meningkatkan kompetensi dalam Expenses Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Detection of Expenses Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Prevention of Expenses Schemes
  • Meningkatkan kompetensi dalam Inventory and Other Assets Fraud
  • Meningkatkan kompetensi dalam Bribery and Kickback Schemes
  • Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.

Sasaran Kompetensi Kerja

  • Sasaran pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang treasury, business risk, compliance, auditing, finance dan accounting serta non-business risk sehingga dapat berkembang berkarir/ berkompetisi

Sasaran Peserta Training

  • Staff/ Assoc. Staff/ Junior/ Senior/ Analyst/ Specialist/ Engineer
  • Supervisor/ Team Leader/ Team Manager/ Group Leader
  • Sr. Supervisor/ Superintendent/ Manager
  • General Manager/ Vice President/ Chief

Metode Ajar

  • Metode ceramah
  • interactive discussion
  • latihan/studi kasus
  • kuis
  • penugasan
  • simulasi/ role playing
  • gamifikasi
  • rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja

Durasi Training

3 (three) days @jam 09.00 sd 16.00

Evaluasi Training

Evaluasi Level 1 : Reaksi

Ulasan dan rating ke platform digital
Evaluasi Level 2 : Belajar

Pre-test dan Post-test
Evaluasi Level 3 : Perilaku

Interview 360 Degree Feedback (*)
Evaluasi Level 4 : Dampak ke Organisasi

Key Performance Indicator (*)

(*) Khusus IHT, dievaluasi minimal setelah 6 bulan dengan special request.

Materi Training

Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.

Hari 1

DAY-1
  1. Course Introduction
  2. Fraud Overview
    • Definisi Fraud
    • Unsur-Unsur Fraud
    • Faktor Pemicu Fraud
    • Pressure
    • Financial Pressures
    • Vice
    • Work Related Pressures
    • Other Pressures
    • Lack of control that prevent and/or detect fraudulent behavior
    • Control environment
    • Accounting system
    • Control procedures
    • Gejala Fraud (Fraud Symtom)
    • Employee
    • Management
    • Investment
  3. Assets Misappropriation Cash Theft Schemes
    • Cash Theft Schemes
    • Skimming
    • Penjualan Tidak Dicatat
    • Poor Collection Procedures
    • Understated Sales & Receivables
    • False Discount
    • Theft of Checks Received through the Mail
    • Short Term Skimming
    • Converting Stolen Checks
    • Dual Endorsements
    • False Company Accounts
    • Altered Payee Designation
    • Check for Currency Substitutions
    • Destroying/altering Records of the Transaction
    • Lapping
    • Stolen Statements
    • False Account Entries
    • Inventory Padding
  4. Detection of Skimming Schemes
    • Receipt or Sales Level Detection
    • Prosedur pengendalian inventory
    • Check Conversion Detection
    • Journal entry review
    • Detecting lapping of sales/receivables
  5. Prevention of Skimming Schemes
    • Receipt or Sales Level Control
    • Check conversion control
    • Pengendalian Umum
    • Skimming Controls
  6. Cash Larceny
    • Theft of cash from the register
    • Reversing Transactions
    • Altering Cash Counts
    • Destroying register tapes
  7. Fraudulent Disbursement
    • False Refunds
    • False Voids

Hari 2

DAY-2
  1. Detection and Prevention of Register Schemes
    • Fictitious refunds or voided sales
    • Review and analysis of decrease in gross sales and/or increases in returns and allowances
    • Register scheme red flags
  2. Check Tampering
    • Forged maker schemes
    • Intercepted check schemes
    • Concealed check schemes
    • Authorized maker schemes
  3. Detection of Cash Tempering
    • Account analysis through cut-off statements
    • Rekonsiliasi Bank
    • Konfirmasi Bank
    • Check tampering red flags
  4. Prevention of Cash Tempering
    • Check disbursement controls
    • Bank-assisted controls
    • Physical tampering prevention
    • Check theft control procedures
  5. Billing Schemes
    • Invoicing via shell company
    • Invoicing via non accomplice company
    • Personal purchases with company fund
    • The Fraudster As Authorizer of Invoices
    • Falsifying Documents To Obtain authorization
    • Altering Existing PO
    • False Purchase Requisitions
    • Returning merchandise for cash
  6. Detection of Billing Schemes
  7. Prevention of Billing Schemes

Hari 3

DAY-3
  1. Payroll Fraud
    • Poor custody procedures
    • Commission schemes
    • Workers Compensation
  2. Detection of Payroll Fraud
  3. Prevention of Payroll Fraud
  4. Expenses Schemes
    • Mischaracterized expenses
    • Overstated expenses
    • Fictitious expenses
    • Multiple reimbursements
  5. Detection of Expenses Schemes
  6. Prevention of Expenses Schemes
  7. Inventory and Other Assets Fraud
    • Penyalahgunaan
    • Pencurian
    • Permintaan dan pemindahan
    • Penjualan dan pengiriman
    • Pembelian dan penerimaan
    • Larceny scheme
    • Penyembunyian
    • Pendeteksian
    • Pencegahan
  8. Bribery and Kickback Schemes
    • Type of Fraud
    • Bribery Detection
  9. Best Practice Sharing
    • Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
  10. Rencana Tindakan
    • Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.

Tim Pembicara

Managing Trainer

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Managing Trainer

Pembicara

  • Tim ICV Training & Consulting Services

Pelaksanaan Training

Lokasi Training

Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.

Metode Training

  • Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
  • Online Training, Zoom Meeting

Pelaksanaan dan Fee

Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.

Tanggal Pelaksanaan Training

2 Maret 2026 - 4 Maret 2026 30 April 2026 - 1 Mei 2026
11 Mei 2026 - 13 Mei 2026 8 Juni 2026 - 10 Juni 2026
29 Juli 2026 - 31 Juli 2026 3 Agustus 2026 - 5 Agustus 2026
28 September 2026 - 30 September 2026 28 Oktober 2026 - 30 Oktober 2026
25 November 2026 - 27 November 2026 2 Desember 2026 - 4 Desember 2026

Fee Public Training di Jakarta

  • Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
  • Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)

Fee Private Training di Jakarta

  • Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)

Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru

  • Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)

Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota

  • Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)

Include

  • Seminat Kit
  • Certificate
  • Lunch
  • Snack
  • Souvenir/ Voucher
Form Registrasi

Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.

Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.

Detail Registrasi

Enrolled by

Setelah klik, data registrasi akan dibuka di WhatsApp dalam format yang sudah disusun.