Fraud Risk Management
Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam Introduction to Fraud Risk Management, Teknik-Teknik Mendeteksi Fraud, Metode Investigasi, Langkah-Langkah Fraud Audit, Financial Statement Fraud, Detection, Investigation and Resolution of Fraud, Bribery and Kickback Schemes, Assets Misappropriation Cash Theft Schemes, Detection of Skimming Schemes, Prevention of Skimming Schemes. Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
D12
Fraud Risk Management
Ringkasan Training
Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.
Manfaat Training
- Meningkatkan kompetensi dalam Introduction to Fraud Risk Management
- Meningkatkan kompetensi dalam Teknik-Teknik Mendeteksi Fraud
- Meningkatkan kompetensi dalam Metode Investigasi
- Meningkatkan kompetensi dalam Langkah-Langkah Fraud Audit
- Meningkatkan kompetensi dalam Financial Statement Fraud
- Meningkatkan kompetensi dalam Detection, Investigation and Resolution of Fraud
- Meningkatkan kompetensi dalam Bribery and Kickback Schemes
- Meningkatkan kompetensi dalam Assets Misappropriation Cash Theft Schemes
- Meningkatkan kompetensi dalam Detection of Skimming Schemes
- Meningkatkan kompetensi dalam Prevention of Skimming Schemes
- Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Sasaran Kompetensi Kerja
- Sasaran pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang treasury, business risk, compliance, auditing, finance dan accounting serta non-business risk sehingga dapat berkembang berkarir/ berkompetisi
Sasaran Peserta Training
- Staff/ Assoc. Staff/ Junior/ Senior/ Analyst/ Specialist/ Engineer
- Supervisor/ Team Leader/ Team Manager/ Group Leader
- Sr. Supervisor/ Superintendent/ Manager
- General Manager/ Vice President/ Chief
Metode Ajar
- Metode ceramah
- interactive discussion
- latihan/studi kasus
- kuis
- penugasan
- simulasi/ role playing
- gamifikasi
- rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja
Durasi Training
2 (two) days @jam 09.00 sd 16.00
Evaluasi Training
| Evaluasi Level 1 : Reaksi | Ulasan dan rating ke platform digital |
| Evaluasi Level 2 : Belajar | Pre-test dan Post-test |
| Evaluasi Level 3 : Perilaku | Interview 360 Degree Feedback (*) |
| Evaluasi Level 4 : Dampak ke Organisasi | Key Performance Indicator (*) |
(*) Khusus IHT, dievaluasi minimum setelah 6 bulan dengan special request.
Materi Training
Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.
Hari 1
DAY-1- Course Introduction
- Introduction to Fraud Risk Management
- Definition of Fraud
- Auditor Responsibilities for Fraud Detection and Deterrence
- Fraud Auditing Overview
- Pelaku Fraud
- Jenis-Jenis Fraud
- Teknik-Teknik Mendeteksi Fraud
- Critical/Key Point Auditing
- Job Sensitivity Analysis
- Trend Analisis
- Exception Analysis
- Metode Investigasi
- Theft Act Investigative Method
- Concealment Investigative Method
- Conversion Investigative Method
- Inquire Investigation Method
- Langkah-Langkah Fraud Audit
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pemeriksaan
- Pembuktian
- Pelaporan
- Financial Statement Fraud
- Window Dressing
- Overstating Assets and Income
- Understating Liabilities & Expenses
- Other Schemes
Hari 2
DAY-2- Detection, Investigation and Resolution of Fraud
- Recognizing Symptoms of Fraud
- Proactive Approaches to Detecting of Fraud
- Bribery and Kickback Schemes
- Type of Fraud
- Bribery Detection
- Assets Misappropriation Cash Theft Schemes
- Cash Theft Schemes
- Skimming
- Penjualan Tidak Dicatat
- Poor Collection Procedures
- Understated Sales & Receivables
- False Discount
- Theft of Checks Received through the Mail
- Short Term Skimming
- Converting Stolen Checks
- Dual Endorsements
- False Company Accounts
- Altered Payee Designation
- Check for Currency Substitutions
- Destroying/altering Records of the Transaction
- Lapping
- Stolen Statements
- False Account Entries
- Inventory Padding
- Detection of Skimming Schemes
- Receipt or Sales Level Detection
- Prosedur pengendalian inventory
- Check Conversion Detection
- Journal entry review
- Detecting lapping of sales/receivables
- Prevention of Skimming Schemes
- Receipt or Sales Level Control
- Check conversion control
- Pengendalian Umum
- Skimming Control
- Best Practice Sharing
- Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
- Rencana Tindakan
- Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.
Tim Pembicara
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
Managing Trainer
Pembicara
- Tim ICV Training & Consulting Services
Pelaksanaan Training
Lokasi Training
Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.
Metode Training
- Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
- Online Training, Zoom Meeting
Pelaksanaan dan Fee
Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.
Tanggal Pelaksanaan Training
| 9 Maret 2026 - 10 Maret 2026 | 6 April 2026 - 7 April 2026 |
| 25 Mei 2026 - 26 Mei 2026 | 8 Juni 2026 - 9 Juni 2026 |
| 6 Juli 2026 - 7 Juli 2026 | 10 Agustus 2026 - 11 Agustus 2026 |
| 3 September 2026 - 4 September 2026 | 5 Oktober 2026 - 6 Oktober 2026 |
| 5 November 2026 - 6 November 2026 | 10 Desember 2026 - 11 Desember 2026 |
Fee Public Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
- Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)
Fee Private Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)
Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)
Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota
- Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)
Include
- Seminat Kit
- Certificate
- Lunch
- Snack
- Souvenir/ Voucher
Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.
Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.