Money Laundering
Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam Introduction to Fraud, MONEY LAUNDERING OVERVIEW, Federal and State Law, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, INTRODUCTION TO FINANCIAL INVESTIGATION, MONEY LAUDERING, BASIC MONEY LAUNDERING SCHEMES, COMPONENTS OF MONEY LAUNDERING SCHEMES. Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
I52
Money Laundering
Ringkasan Training
Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.
Manfaat Training
- Meningkatkan kompetensi dalam Introduction to Fraud,
- Meningkatkan kompetensi dalam MONEY LAUNDERING OVERVIEW,
- Meningkatkan kompetensi dalam Federal and State Law,
- Meningkatkan kompetensi dalam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- Meningkatkan kompetensi dalam INTRODUCTION TO FINANCIAL INVESTIGATION,
- Meningkatkan kompetensi dalam MONEY LAUDERING,
- Meningkatkan kompetensi dalam BASIC MONEY LAUNDERING SCHEMES,
- Meningkatkan kompetensi dalam COMPONENTS OF MONEY LAUNDERING SCHEMES.
- Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Sasaran Kompetensi Kerja
- Sasaran pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang Auditing, Internal Control, Compliance, Accounting dan Finance serta non-Auditing sehingga dapat berkembang berkarir/ berkompetisi.
Sasaran Peserta Training
- Staff/ Assoc. Staff/ Junior/ Senior/ Analyst/ Specialist
- Supervisor/ Team Leader/ Team Manager/ Group Leader
- Sr. Supervisor/ Superintendent/ Branch Manager/ Senior Manager
- General Manager/ Vice President/ Chief
Metode Ajar
- Metode ceramah
- interactive discussion
- latihan/studi kasus
- kuis
- penugasan
- simulasi/ role playing
- gamifikasi
- rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja
Durasi Training
2 (two) days @jam 09.00 sd 16.00
Evaluasi Training
| Level 1 : Reaksi | Ulasan dan rating ke platform digital |
| Level 2 : Belajar | Pre-test dan Post-test |
| Level 3 : Perilaku | Interview 360 Degree Feedback |
| Level 4 : Dampak ke Organisasi | Key Performance Indicator |
Khusus IHT, dievaluasi minimal setelah 6 bulan dengan special request.
Materi Training
Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.
Hari 1
DAY-1- Course Introduction
- Introduction to Fraud
- The Fraud Triangle
- Struktur Modus Operandi Korupsi di Amerika
- MONEY LAUNDERING OVERVIEW
- DEFINISI ML
- Introduction
- Sistem transaksi TUNAI
- Sistem transaksi Bisnis
- Bisnis Favorit ML
- Federal and State Law
- Title I - Recordkeeping
- Title II - Recordkeeping
- Currency Transaction Report - CTR
- Penalties
- Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kewajiban pelaporan o/Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Regulatory Action
- ML CYCLE
- INT’L ML CONTROL
- Dampak pada Penegakan Hukum
Hari 2
DAY-2- INTRODUCTION TO FINANCIAL INVESTIGATION
- Contoh kasus
- Teknik investigatif keuangan
- GUIDE TO FINANCIAL INVESTIGATION
- Perubahan transaksi
- OPERASI DAN TRANSAKSI PERBANKAN
- Proses pemberian pinjaman
- Kegiatan Perbankan
- Enforcement and Prevention Strategies
- MONEY LAUDERING
- MONEY TRANSFERS
- REAL PROPERTY and SECURITIES
- OBTAINING FINANCIAL INFORMATION
- SOURCE OF INFORMATION
- BASIC MONEY LAUNDERING SCHEME
- DIABOLICALLY CLEVER LAUNDERING SCHEMES
- FIENDISHLY COMPLEX MONEY LAUNDERING SCHEMES
- BASIC MONEY LAUNDERING SCHEMES
- Use of Nominee
- Simple Business Cover
- Simple Banking Operation
- Banking-Business Combination
- COMPONENTS OF MONEY LAUNDERING SCHEMES
- MECHANISM FOR PLACEMENT
- MECHANISMS FOR LAYERING
- MECHANISMS FOR INTEGRATION
- Best Practice Sharing
- Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
- Rencana Tindakan
- Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.
Tim Pembicara
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
Managing Trainer
Pembicara
- Tim ICV Training & Consulting Services
Pelaksanaan Training
Lokasi Training
Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.
Metode Training
- Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
- Online Training, Zoom Meeting
Pelaksanaan dan Fee
Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.
Tanggal Pelaksanaan Training
| 30 Maret 2026 - 31 Maret 2026 | 23 April 2026 - 24 April 2026 |
| 4 Mei 2026 - 5 Mei 2026 | 29 Juni 2026 - 30 Juni 2026 |
| 23 Juli 2026 - 24 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 - 1 September 2026 |
| 21 September 2026 - 22 September 2026 | 22 Oktober 2026 - 23 Oktober 2026 |
| 23 November 2026 - 24 November 2026 | 30 Desember 2026 - 31 Desember 2026 |
Fee Public Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
- Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)
Fee Private Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)
Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)
Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota
- Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)
Include
- Seminat Kit
- Certificate
- Lunch
- Snack
- Souvenir/ Voucher
Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.
Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.