Menu
Konsultasi Program
Kembali ke Topik Banking Operation Management
Kode Training E26

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam APU / PPT, Framework Program APU/PPT, System AML Solution, Proses CDD & EDD, Proses Monitoring Transaksi nasabah, Pengkinian Data Nasabah, Cash Transaction Report, Suspicious Transactions Report, Pentatausahaan Dokumen. Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Managing Trainer

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Ringkasan Training

Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.

Manfaat Training

  • Meningkatkan kompetensi dalam APU / PPT
  • Meningkatkan kompetensi dalam Framework Program APU/PPT
  • Meningkatkan kompetensi dalam System AML Solution
  • Meningkatkan kompetensi dalam Proses CDD & EDD
  • Meningkatkan kompetensi dalam Proses Monitoring Transaksi nasabah
  • Meningkatkan kompetensi dalam Suspicious Transactions Report
  • Meningkatkan kompetensi dalam Pengkinian Data Nasabah
  • Meningkatkan kompetensi dalam Cash Transaction Report
  • Meningkatkan kompetensi dalam Pentatausahaan Dokumen
  • Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.

Sasaran Kompetensi Kerja

  • Sasaran pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang banking, compliance, finance dan accounting serta non-banking sehingga dapat berkembang berkarir/ berkompetisi

Sasaran Peserta Training

  • Staff/ Assoc. Staff/ Junior/ Senior/ Analyst/ Specialist/ Engineer
  • Supervisor/ Team Leader/ Team Manager/ Group Leader
  • Sr. Supervisor/ Superintendent/ Manager/ Senior Manager
  • General Manager/ Vice President/ Chief

Metode Ajar

  • Metode ceramah
  • interactive discussion
  • latihan/studi kasus
  • kuis
  • penugasan
  • rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja.

Durasi Training

2 (two) days @jam 09.00 sd 16.00

Evaluasi Training

Evaluasi Level 1 : Reaksi

Ulasan dan rating ke platform digital
Evaluasi Level 2 : Belajar

Pre-test dan Post-test
Evaluasi Level 3 : Perilaku

Interview 360 Degree Feedback (*)
Evaluasi Level 4 : Dampak ke Organisasi

Key Performance Indicator (*)

(*) Khusus IHT, dievaluasi minimal setelah 6 bulan dengan special request.

Materi Training

Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.

Hari 1

DAY-1
  1. Course Introduction
  2. APU / PPT
    • Money Laundering
    • Money Laundering vs Terrorism Financing
    • Tahapan Money Laundering
    • Dasar Hukum
    • Kasus Pencucian Uang
  3. Framework Program APU/PPT
    • Peran dan Tanggungjawab AML Divisi
    • Tanggungjawab AML Lokal
    • Proses Penerimaan Nasabah / Customer Due Diligence & Enhanced Due Diligence
    • Proses Pemantauan Transaksi Nasabah
    • Proses Identifikasi Suspicious Transactions Report (STR)
    • Proses Pengkinian Data Nasabah
    • Proses Pentatausahaan Dokumen
    • Proses Identifikasi Kebutuhan Training
    • Proses Pemenuhan Data / Informasi Nasabah kepada Tim AML Kantor Pusat
  4. System AML Solution
    • AML Solutions
    • Kewajiban Tim AML Lokal
  5. Proses CDD & EDD
    • Definisi dan Benefit CDD
    • Nasabah yang tidak boleh Dibukakan Rekening
    • CDD Process
    • Screening Nasabah Baru
    • CDD – Dokumen & Verifikasi
    • CDD – Analisa Profil
    • Enhanced Due Diligence
  6. Proses Monitoring Transaksi nasabah
    • Tujuan Monitoring Transaksi Nasabah
    • Proses Transaksi Nasabah

Hari 2

DAY-2
  1. Pengkinian Data Nasabah
    • Tujuan Pengkinian Data Nasabah
    • Proses Pengkinian Data Nasabah
  2. Cash Transaction Report
    • Definisi Cash Transaction Report
    • Cash Transaction Report – Why Monitor
    • Cash Transaction – How You Monitor
  3. Suspicious Transactions Report
    • Definisi
    • Suspicious Transactions
    • Suspicious Transactions – How to Identify
    • Contoh Suspicious Transactions
  4. Pentatausahaan Dokumen
    • Pentatausahaan Dokument terkait AML
  5. Best Practice Sharing
    • Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
  6. Rencana Tindakan
    • Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.

Tim Pembicara

Managing Trainer

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM

Managing Trainer

Pembicara

  • Tim ICV Training & Consulting Services

Pelaksanaan Training

Lokasi Training

Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.

Metode Training

  • Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
  • Online Training, Zoom Meeting

Pelaksanaan dan Fee

Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.

Tanggal Pelaksanaan Training

26 Maret 2026 - 27 Maret 2026 6 April 2026 - 7 April 2026
28 Mei 2026 - 29 Mei 2026 25 Juni 2026 - 26 Juni 2026
6 Juli 2026 - 7 Juli 2026 27 Agustus 2026 - 28 Agustus 2026
3 September 2026 - 4 September 2026 5 Oktober 2026 - 6 Oktober 2026
5 November 2026 - 6 November 2026 28 Desember 2026 - 29 Desember 2026

Fee Public Training di Jakarta

  • Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
  • Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)

Fee Private Training di Jakarta

  • Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)

Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru

  • Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)

Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota

  • Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)

Include

  • Seminat Kit
  • Certificate
  • Lunch
  • Snack
  • Souvenir/ Voucher
Form Registrasi

Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.

Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.

Detail Registrasi

Enrolled by

Setelah klik, data registrasi akan dibuka di WhatsApp dalam format yang sudah disusun.