Procedure & Policies to Prevent Fraud and Control Self Assessment (CSA)
Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam Introduction to Fraud, FAKTOR-FAKTOR PEMICU FRAUD, Fraud Auditing/Examiner, ANTIFRAUD POLICIES, Responsibility of Ethics Officer, Fraud Response Plan, Antifraud Activities/ Procedures, Control Self Assessment, Control Self Assessment & Control Evaluation Techniques, Langkah Assessment/Evaluasi. Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
I47
Procedure & Policies to Prevent Fraud and Control Self Assessment (CSA)
Ringkasan Training
Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.
Manfaat Training
- Meningkatkan kompetensi dalam Introduction to Fraud,
- Meningkatkan kompetensi dalam FAKTOR-FAKTOR PEMICU FRAUD,
- Meningkatkan kompetensi dalam Fraud Auditing/Examiner,
- Meningkatkan kompetensi dalam ANTIFRAUD POLICIES,
- Meningkatkan kompetensi dalam Responsibility of Ethics Officer,
- Meningkatkan kompetensi dalam Fraud Response Plan,
- Meningkatkan kompetensi dalam Antifraud Activities/ Procedures,
- Meningkatkan kompetensi dalam Control Self Assessment,
- Meningkatkan kompetensi dalam Control Self Assessment & Control Evaluation Techniques,
- Meningkatkan kompetensi dalam Langkah Assessment/Evaluasi.
- Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Sasaran Kompetensi Kerja
- Sasaran pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang Auditing, Internal Control, Compliance, Accounting dan Finance serta non-Auditing sehingga dapat berkembang berkarir/ berkompetisi.
Sasaran Peserta Training
- Staff/ Assoc. Staff/ Junior/ Senior/ Analyst/ Specialist
- Supervisor/ Team Leader/ Team Manager/ Group Leader
- Sr. Supervisor/ Superintendent/ Branch Manager/ Senior Manager
- General Manager/ Vice President/ Chief
Metode Ajar
- Metode ceramah
- interactive discussion
- latihan/studi kasus
- kuis
- penugasan
- simulasi/ role playing
- gamifikasi
- rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja
Durasi Training
2 (two) days @jam 09.00 sd 16.00
Evaluasi Training
| Level 1 : Reaksi | Ulasan dan rating ke platform digital |
| Level 2 : Belajar | Pre-test dan Post-test |
| Level 3 : Perilaku | Interview 360 Degree Feedback |
| Level 4 : Dampak ke Organisasi | Key Performance Indicator |
Khusus IHT, dievaluasi minimal setelah 6 bulan dengan special request.
Materi Training
Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.
Hari 1
DAY-1- Course Introduction
- Introduction to Fraud
- Definisi Fraud
- Unsur-unsur Fraud
- THE COST OF FRAUD
- FAKTOR-FAKTOR PEMICU FRAUD
- Financial Pressures
- Vice
- Work Related Pressures
- Other Pressures
- Fraud Auditing/Examiner
- Gejala Fraud (Fraud Symptom)
- Employee
- Management
- Investment
- ANTIFRAUD POLICIES
- Definitions, and Examples of Fraud, Waste and Abuse
- Managing the Risk of Fraud - Responsibilties
- Responsibility to Report Suspected Fraud
- Guidelines for Handling a Report of Suspected Fraud, Theft, Waste or Abuse
- Responsibility of Ethics Officer
- Managers are responsible for
- Internal audit is responsible for
- Every member of staff is responsible for
Hari 2
DAY-2- Fraud Response Plan
- Fraud Detection
- Guidelines for the Investigation of Suspected Fraud
- Disciplinary Action
- Fraud Awareness Training
- Annual Report
- Learning from Experience
- Whistleblowing
- Antifraud Activities/ Procedures
- Law Written antifraud plan
- Creation of Special Investigation Unit
- Staffing levels (latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, ratio pekerjaan)
- Training for Investigators and Others
- Procedures Manual (Detection and Prevention)
- Language on Claim Forms/Applications
- Fraud Reporting
- Public/Employee/Beneficiary Awareness
- Annual Report
- Effective Investigation Unit
- Exchanging Information with Enforcement
- Control Self Assessment
- The CSA Model
- Definisi
- Tujuan dan manfaat
- Metodologi
- CSA Approaches
- Tools & Technique
- Persyaratan Fasilitator Worksop
- Contoh Kuesioner Control Self Assessment
- Control Self Assessment & Control Evaluation Techniques
- Why Evaluate IC COSO?
- Manfaat Assessment
- Penilaian efektivitas desain IC
- Entity-Level Control Evaluation Methodologi
- Penilaian Point of Focus
- Assessment Tingkat Aktivitas
- Langkah Assessment/Evaluasi
- Pemahaman IC yang ada
- Identifikasi transaksi signifikan
- Identifikasi Pengendalian yang Diuji
- Pengujian dan Evaluasi Efektivitas Rancangan IC
- Assessment Tingkat Aktivitas
- Best Practice Sharing
- Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
- Rencana Tindakan
- Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.
Tim Pembicara
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
Managing Trainer
Pembicara
- Tim ICV Training & Consulting Services
Pelaksanaan Training
Lokasi Training
Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.
Metode Training
- Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
- Online Training, Zoom Meeting
Pelaksanaan dan Fee
Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.
Tanggal Pelaksanaan Training
| 9 Maret 2026 - 10 Maret 2026 | 6 April 2026 - 7 April 2026 |
| 11 Mei 2026 - 12 Mei 2026 | 8 Juni 2026 - 9 Juni 2026 |
| 6 Juli 2026 - 7 Juli 2026 | 10 Agustus 2026 - 11 Agustus 2026 |
| 3 September 2026 - 4 September 2026 | 5 Oktober 2026 - 6 Oktober 2026 |
| 5 November 2026 - 6 November 2026 | 10 Desember 2026 - 11 Desember 2026 |
Fee Public Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
- Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)
Fee Private Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)
Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)
Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota
- Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)
Include
- Seminat Kit
- Certificate
- Lunch
- Snack
- Souvenir/ Voucher
Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.
Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.